BULLETIN OF THE MOSCOW UNIVERSITY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA BULLETIN OF THE MOSCOW UNIVERSITY OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ 2073-0454 2782-5698 124239 10.24412/2073-0454-2023-2-31-38 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ LEGAL SCIENCES ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ Identification and documentation of legalization (laundering) of income received as a result of drug trafficking Выявление и документирование легализации (отмывания) доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков Богданов Анатолий Васильевич Bogdanov Anatoliy Vasil'evich Папазова Юлия Владимировна Papazova Yuliya Vladimirovna Хазов Евгений Николаевич Hazov Evgeniy Nikolaevich Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя Россия Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ Russian Federation Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя Россия Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ Russian Federation Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя Россия Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’ Russian Federation 25 04 2023 25 04 2023 2 31 38 28 11 2022 17 02 2023 https://doi.org/10.24412/2073-0454-2023-2-_-_

Рассматриваются основные направления и особенности деятельности оперативных подразделений ОВД по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Анализируются причины и условия совершения преступлений и предлагаются пути решения проблем, связанных с наркопреступностью.

The main directions and features of the activities of the operational units of the department of internal affairs for the identification, suppression and disclosure of crimes related to illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, are being considered. The causes and conditions of crimes are analyzed and ways of solving problems related to drug crime are proposed.

 сотрудники полиции профилактика противодействие преступности преступление наркотики психотропные вещества наркопреступность police officers prevention countering crime crime drugs psychotropic substances drug crime

Бышков П. А., Гасанов К. К., Егоров С. А. и др. Основы национальной безопасности. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2022. Byshkov P. A., Hasanov K. K., Egorov S. A. and others. Fundamentals of national security. 2nd ed., reprint. and additional M., 2022. Богданов А. В., Хазов Е. Н. Пропаганда наркотических средств и психотропных веществ в сети интернет как средство информационной угрозы для несовершеннолетних // Защити меня. 2022. № 1. С. 25‒31. Bogdanov A. V., Khazov E. N. Propaganda of narcotic drugs and psychotropic substances on the Internet as a means of information threat for minors // Protect me. 2022. № 1. P. 25‒31. Горшенева И. А., Егоров С. А., Зиборов О. В. и др. Организация и деятельность полиции (милиции) зарубежных государств. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2022. Gorsheneva I. A., Egorov S. A., Ziborov O. V. et al. Organization and activity of the police (militia) of foreign countries. 2nd ed., reprint. and add. M., 2022. Михайлова Е. В., Хазов Е. Н. Террористическое молодежное движение «колумбайн» : сущность, причины, предупреждение // Уголовное судопроизводство : проблемы теории и практики. 2022. № 1. С. 103‒109. Mikhailova E. V., Khazov E. N. Terrorist youth movement «Columbine» : essence, causes, prevention // Criminal proceedings : problems of theory and practice. 2022. № 1. P. 103‒109. Богданов А. В., Кочукаев Н. Т., Хазов Е. Н. Контрабанда наркотиков — одна из реальных угроз национальной безопасности России // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 9. С. 152‒156. Bogdanov A. V., Kochukaev N. T., Khazov E. N. Drug smuggling is one of the real threats to Russia’s national security // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2013. № 9. P. 152‒156. Богданов А. В., Бражников Д. А., Бычков В. В. и др. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция». 7-е изд., перераб. и доп. М., 2022. Bogdanov A. V., Brazhnikov D. A., Bychkov V. V., etc. Operational and investigative activities. Textbook for university students studying in the field of Law. 7th ed., reprint. and add. M., 2022. Указ Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание законодательства РФ, 30.11.2020, № 48, ст. 7710, http://pravo.gov.ru. Decree of the President of the Russian Federation dated November 23, 2020 № 733 «On approval of the Strategy of the State anti-drug policy of the Russian Federation for the period up to 2030» // Collection of Legislation of the Russian Federation, November 30, 2020, № 48, Article 7710, http://pravo.gov.ru. Богданов А. В., Зинченко Е. Ю., Кивич Ю. В. Правоохранительные органы (административно-правовые основы в определениях и схемах). Учебно-наглядное пособие для курсантов и слушателей очной и заочной формы обучения системы МВД России, войск национальной гвардии России, обучающихся по направлению правоохранительная деятельность. Новосибирск, 2020. Bogdanov A.V., Zinchenko E. Yu., Kivich Yu. V. Law enforcement agencies (administrative and legal bases in definitions and schemes). Educational and visual aid for cadets and students of full-time and part-time education of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, the troops of the National Guard of Russia, studying in the direction of law enforcement. Novosibirsk, 2020. Хазов Е. Н., Богданов А. В., Мартынюк В. М. Основные направления, проблемы и пути решения организации работы по розыску лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда сотрудниками оперативно-розыскных подразделений ОВД МВД России на современном этапе // Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 10. С. 148‒152. Khazov E. N., Bogdanov A.V., Martynyuk V. M. The main directions, problems and ways of solving the organization of work on the search for persons who have fled from the bodies of inquiry, investigation and trial by employees of operational search units of the MIA of the Ministry of Internal Affairs of Russia at the present stage // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2012. № 10. P. 148‒152. Лобзов К. М., Богданов А. В., Ильинский И. И. и др. Экстремистские организации : сущность, идеология, тактика их деятельности. Новосибирск, 2021. Lobzov K. M., Bogdanov A.V., Ilyinsky I. I., etc. Extremist organizations : the essence, ideology, tactics of their activities. Novosibirsk, 2021. Богданов А. В., Ильинский И. И., Иванцов С. В., Хазов Е. Н. Роль оперативных подразделений криминальной полиции по предупреждению и раскрытию преступлений в сфере незаконной миграции на территории современной России // Международный журнал конституционного и государственного права. 2016. № 2. С. 110‒114. Bogdanov A. V., Ilyinsky I. I., Ivantsov S. V., Khazov E. N. The role of operational units of the criminal police in preventing and solving crimes in the field of illegal migration in the territory of modern Russia // International Journal of Constitutional and State Law. 2016. № 2. P. 110‒114. Панкратьев А. Н., Богданов А. В., Хазов Е. Н. Особенности противодействия налоговым преступлениям, совершаемым путем применения схем «дробление бизнеса» // Вестник экономической безопасности. 2022. № 3. С. 177‒184. Pankratiev A. N., Bogdanov A.V., Khazov E. N. Features of countering tax crimes committed through the use of «business fragmentation» schemes // Bulletin of Economic Security. 2022. № 3. P. 177‒184. Богданов А. В., Хазов Е. Н. Проблемы выявления и расследования преступлений в сфере налогообложения // Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 7. С. 179. Bogdanov A. V., Khazov E. N. Problems of detection and investigation of crimes in the field of taxation // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2011. № 7. P. 179. Панкратьев А. Н., Богданов А. В., Хазов Е. Н. Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности России в сфере налоговых преступлений // Уголовное судопроизводство : проблемы теории и практики. 2021. № 2. С. 101‒104. Pankratiev A. N., Bogdanov A.V., Khazov E. N. Actual problems of ensuring economic security of Russia in the field of tax crimes // Criminal proceedings: problems of theory and practice. 2021. № 2. P. 101‒104. Хазов Е. Н., Горшенева И. А., Иванцов С. В. и др. Организация деятельности полиции зарубежных стран. Учебно-методическое пособие. М., 2017. Khazov E. N., Gorsheneva I. A., Ivantsov S. V., etc. Organization of the activities of the police of foreign countries. Educational and methodical manual. M., 2017. Богданов A. B., Хазов Е. Н. Основные направления взаимодействия оперативных подразделений и органов предварительного следствия полиции, их значение по выявлению и раскрытию преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 11. С. 71‒75. Bogdanov A. B., Khazov E. N. The main directions of interaction between operational units and preliminary investigation bodies of the police, their importance in detecting and solving crimes. Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2010. № 11. P. 71‒75. Богданов А. В., Ильинский И. И., Хазов Е. Н. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Вестник Московского университета МВД России. 2020. № 5. С. 151‒157. Bogdanov A. V., Ilyinsky I. I., Khazov E. N. Countering the legalization (laundering) of illegally obtained income // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020. № 5. P. 151‒157. Богданов А. В., Ильинский И. И., Хазов Е. Н. Информационно-телекоммуникационная сеть интернет как один из наиболее востребованных ресурсов в противодействии незаконному обороту наркотиков // Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 3. С. 173‒179. Bogdanov A. V., Ilyinsky I. I., Khazov E. N. Information and telecommunication network Internet as one of the most popular resources in countering drug trafficking // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018. № 3. P. 173‒179. Богданов А. В., Виноградов Е. А., Хазов Е. Н. Телекоммуникационные технологии и компьютерная грамотность как средство профилактики киберпреступлений // Образование и право. 2021. № 8. С. 231‒236. Bogdanov A. V., Vinogradov E. A., Khazov E. N. Telecommunication technologies and computer literacy as a means of preventing cybercrime // Education and Law. 2021. №. 8. P. 231‒236. Папазова Ю. В., Богданов А. В., Хазов Е. Н. Обеспечение информационной безопасности правоохранительными органами России // Право. Безопасность. Чрезвычайные ситуации. 2021. № 3 (52). С. 45‒52. Papazova Yu. V., Bogdanov A.V., Khazov E. N. Ensuring information security by law enforcement agencies of Russia // Pravo. Safety. Emergency situations. 2021. № 3 (52). P. 45‒52. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 03.08.2020, № 31 (часть I), ст. 5018, http://pravo.gov.ru. Federal Law № 259-FZ of July 31, 2020 (as amended on 14.07.2022) «On Digital Financial Assets, Digital Currency and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation» // Collection of Legislation of the Russian Federation, 03.08.2020, № 31 (Part I), article 5018, http://pravo.gov.ru. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 февраля 2019 года № 1 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывания) денежных средств или иного имуществ, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Российская газета, № 51, 07.03.2019, http://pravo.gov.ru. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation № 1 of February 26, 2019 «On Amendments to the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation № 32 of July 7, 2015 «On Judicial Practice in Cases of Legalization (Laundering) of Funds or Other Property Acquired by Criminal Means, and on the Acquisition or Sale of Property, knowingly obtained by criminal means» // Rossiyskaya Gazeta, № 51, 07.03.2019, http://pravo.gov.ru. Богданов А. В., Ильинский И. И., Хазов Е. Н. Информационно-телекоммуникационные технологии и их роль обеспечение безопасности личности, общества и государства // Мировая экономика : проблемы безопасности. 2021. № 1. С. 17‒23. Bogdanov A. V., Ilyinsky I. I., Khazov E. N. Information and telecommunication technologies and their role in ensuring the security of the individual, society and the state // World economy: security problems. 2021. № 1. P. 17‒23. Богданов А. В., Ильинский И. И., Хазов Е. Н. Киберпреступность и дистанционное мошенничество как одна из угроз современному обществу // Криминологический журнал. 2020. № 1. С. 15‒20. Bogdanov A. V., Ilyinsky I. I., Khazov E. N. Cybercrime and remote fraud as one of the threats to modern society // Criminological Journal. 2020. № 1. P. 15‒20. Богданов А. В., Хазов Е. Н. Основные направления деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по выявлению и предупреждению преступлений, связанных с мошенничеством // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 10. С. 276‒279. Bogdanov A. V., Khazov E. N. The main activities of the operational units of the internal affairs bodies for the detection and prevention of crimes related to fraud // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2014. № 10. P. 276‒279. Богданов А. В., Бражников Д. А., Бычков В. В. и др. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция». 8-е изд., перераб. и доп. М., 2023. Bogdanov A. V., Brazhnikov D. A., Bychkov V. V., etc. Operational and investigative activities. Textbook for university students studying in the field of Law. 8th ed., reprint. and add. M., 2023. Богданов А. В., Папазова Ю. В., Хазов Е. Н. Роль и значение информационных систем и банков данных в деятельности правоохранительных органов // Уголовное судопроизводство : проблемы теории и практики. 2021. № 2. С. 27‒33. Bogdanov A. V., Papazova Yu. V., Khazov E. N. The role and significance of information systems and data banks in the activities of law enforcement agencies // Criminal proceedings : problems of theory and practice. 2021. № 2. P. 27‒33. Комахин Б. Н., Хазов Е. Н. Инновационное развитие служебной деятельности в правоохранительных органах на основе политики модернизации // Вестник Московского университета МВД России. 2020. № 4. С. 177‒181. Komakhin B. N., Khazov E. N. Innovative development of official activity in law enforcement agencies on the basis of modernization policy // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020. № 4. P. 177‒181.