аспирант
Исследуется комплекс правовых проблем, возникающих при квалификации и пресечении противоправных деяний с использованием цифровых активов. Особый акцент сделан на правовом регулировании квалификации мошеннических действий с цифровыми активами. Анализируется несоответствие традиционных составов преступлений, таких как мошенничество, специфике отношений в цифровой среде, выделены и проанализированы наиболее распространенные в настоящее время мошеннические схемы в данной сфере. Рассматриваются типичные схемы незаконного завладения криптовалютой и иными токенами. Предлагаются меры по совершенствованию отечественной правоприменительной практики и уголовно-правовых норм для эффективной защиты имущественных интересов в условиях цифровой трансформации экономики. Выделены определенные меры, способствующие развитию правоприменительной практики и методов борьбы с нарушениями законодательства в сфере обращения с цифровыми активами.
цифровые финансовые активы, цифровая валюта, мошенничество, противодействие мошенничеству, квалификация мошенничества
1. Архипов А. В. Мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ) // Уголовное право. 2019. № 5. С. 16–20.
2. Бурмистрова А. А., Осокин Р. Б. Уголовно-правовая характеристика провокации взятки либо коммерческого подкупа // Криминологический журнал. 2021. № 1. С. 35–38.
3. Галушин П. В., Карлов А. Л. Сведения об операциях с криптовалютами (на примере Биткойна) как доказательство по уголовному делу // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2017. Т. 2. № 4.
4. Кучеров И. И. К вопросу о методике расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалюты // Российский следователь. 2018. № 12. С. 17–21.
5. Осокин Р. Б., Немтинов Д. В. К вопросу о признаках преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых путем обмана и (или) злоупотребления доверием // Общество и право. 2016. № 2 (56). С. 121–128.
6. Осокин Р. Б., Ковригин В. С. К вопросу о совершенствовании уголовного законодательства об ответственности за присвоение или растрату // Вестник Московского университета МВД России. 2025. № 1. С. 118–123.
7. Осокин Р. Б. К вопросу о целесообразности применения конфискации имущества при назначении наказания за мошенничество (российский и таджикский опыт) // Вестник экономической безопасности. 2025. № 3. С. 104–108.
8. Осокин Р. Б. Психологические особенности личности мошенников // Профессиональное образование сотрудников органов внутренних дел. Педагогика и психология служебной деятельности: состояние и перспективы: сб. науч. тр. II междунар. конф. (Москва, 6–7 июня 2018 г.). М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. С. 600–602.
9. Иванцов С. В., Сидоренко Э. Л., Спасенников Б. А. и др. Преступления, связанные с использованием криптовалюты: основные криминологические тенденции // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13. № 1. С. 85–93.
10. Рожкова М. А. Цифровые права (digital rights) — что это такое и нужны ли они в Гражданском кодексе? // Закон.ру. 17 авг. 2020.
11. Урошлева А. Объекты на цифровых носителях, цифровые права и деньги: тенденции правовой теории и практики // URL: https://www.garant.ru/article/1220358/
12. Экспертное заключение Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства по проекту федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» // URL: http://privlaw.ru/wp-content/uploads/2018/04/meeting-190418-zakonoproekt-2-project-conclusion.pdf
13. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 31. Ч. I. Ст. 5018.
14. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
15. Ключевые определения и потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ // URL: https://eurasian-group.org/files/FATF_docs/Virtualnye_valyuty_FATF_20i4.pdf
16. Bits Media. Биткоин форум // URL: https://bits.media/organizatoru-piramidy-bitcon-nect-predyavleny-ofitsialnye-obvineniya/
17. В черный список ЦБ попали представители криптоиндустрии // URL: https://www.rbc.ru/crypto/news/60b609409a7947268c5945
18. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.
19. Определение СК по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 1 июня 2021 г. № 48-КГ21-3-К7 // URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401291417/
