Россия
Рассматривается появление в международном праве понятия «отмывание денег». Проанализирован генезис понятия «отмывание денег» и его соотношение с принятым в отечественной юридической науке термином «легализация доходов, добытых преступным путем». Проанализированы актуальные в настоящее время способы легализации преступных доходов и выделены признаки, свидетельствующие о возможной легализации денежных средств. В результате авторами определены направления практической деятельности Росфинмониторинга и правоохранительных органов по раскрытию и расследованию данного вида преступлений, которая должна основываться на выявлении и исследовании материальных объектов преступной системы и определены элементы такой системы.
отмывание денег, легализация доходов, добытых преступным путем, Росфинмониторинг, раскрытие преступлений, расследование преступлений
1. Электронный научно-практический журнал «История и археология» // URL: https://history.snauka.ru/
2. Электронный журнал «Контур» // URL: https://kontur.ru/articles/31122-operacii_na_otmivanie_dohodov?utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2f
3. Приказ от 8 февраля 2022 г. № 18 «Об утверждении особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // URL: https://ipbd.ru/
4. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма» (CETS № 198) (Варшава, 16 мая 2005 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
5. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступлений» (CETS № 141) («Конвенция 1990») // СПС «КонсультантПлюс».
6. Резолюция 1373 от 28 сентября 2001 г. «Об угрозах международному миру и безопасности от террористических актов», принятую Советом Безопасности Организации Объединенных Наций (в особенности пункт 3 «d») // СПС «КонсультантПлюс».
7. Международная Конвенция о борьбе с терроризмом (принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
8. Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 15 декабря 2025 г.) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 26 декабря 2025 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
