Посвящена выявлению риска легализации незаконных доходов в кредитной организации. В ней рассмотрены традиционные способы и методы легализации доходов, полученных преступным путем; проанализированы программы управления риском отмывания «грязных» денег.
легализация незаконных доходов, отмывания доходов, полученных преступным путем, кредитная организация, выявление риска, программа управления рисками
1. Ковалева С. Е. Совершенствование управления рисками кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем: дисс.. канд. эк. наук. М., 2013. EDN: https://elibrary.ru/SUVYAV
2. Маскутова А. А. Контроль за проведением сомнительных операций клиентами кредитных организаций, и оценка риска вовлечения кредитных организаций в отмывание незаконно полученных доходов // Проблемы экономики и юридической практики. 2018. № 4. С. 62-66. EDN: https://elibrary.ru/UZBHAQ
3. Молова Л. А. Управление риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2014. № 2. С. 115-119. EDN: https://elibrary.ru/SCLRGP
4. Понаморенко В. Е. О рисках вовлечения банков в незаконные финансовые операции в условиях региональной интеграции // Экономика. Налоги. Право. 2016. № 3. С. 143-150. EDN: https://elibrary.ru/WELVPV
5. Староверов А. В. К вопросу о понятии организованной преступности // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 1. С. 171-173.
6. Староверов А. В. Понятие и содержание незаконной финансовой операции, совершаемой в банковской системе Российской Федерации с целью легализации денежных средств, приобретенных преступным путем // Вестник экономической безопасности. 2020. № 4. С. 79-84.
7. Чапис Е. С. Подозрительные операции клиентов с точки зрения банков // URL: https://www.klerk.ru/buh/articles/514293.
8. Положение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" (ред. от 7 декабря 2022 г.) // URL: https://base.garant.ru/70162622.
