НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
Рубрики: ГЛАВНАЯ РУБРИКА
Авторы:
1.
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики , Москва, Россия
2.
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина , Сыктывкар, Россия
3.
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя , Москва, Россия
Тип:
Статья
Страницы:
с 35
по 40
Статус:
Опубликован
Получено:
06.09.2025
Одобрено:
15.09.2025
Опубликовано:
25.09.2025
Классификаторы:
УДК 34.3
Язык материала:
русский
Ключевые слова:
цифровые финансовые активы, криптовалюта, легализация доходов, полученных преступным путем, расследование
Аннотация:
В рамках статьи раскрыты некоторые актуальные вопросы, связанные с квалификацией и расследованием легализации (отмывания) преступных доходов с использованием цифровых финансовых активов. Авторами сделан обоснованный вывод об отсутствии единства взглядов на понимание природы цифровых финансовых активов и криптовалют, их связи друг с другом, а также роли информационных систем и технологий криптографии в их функционировании и регулировании; несовершенстве конструкции уголовно-правовых норм, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, их применении только при наличии предикатного преступного деяния, отсутствии необходимой методической базы по доказыванию обстоятельств совершения указанных криминальных деяний, неэффективном использовании возможностей взаимодействия с заинтересованными ведомствами, необходимости повышения профессионального уровня, сотрудников, расследующих уголовные дела о подобных преступлениях. В рамках статьи предложены конкретные рекомендации по устранению данных проблем.
В рамках статьи раскрыты некоторые актуальные вопросы, связанные с квалификацией и расследованием легализации (отмывания) преступных доходов с использованием цифровых финансовых активов. Авторами сделан обоснованный вывод об отсутствии единства взглядов на понимание природы цифровых финансовых активов и криптовалют, их связи друг с другом, а также роли информационных систем и технологий криптографии в их функционировании и регулировании; несовершенстве конструкции уголовно-правовых норм, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, их применении только при наличии предикатного преступного деяния, отсутствии необходимой методической базы по доказыванию обстоятельств совершения указанных криминальных деяний, неэффективном использовании возможностей взаимодействия с заинтересованными ведомствами, необходимости повышения профессионального уровня, сотрудников, расследующих уголовные дела о подобных преступлениях. В рамках статьи предложены конкретные рекомендации по устранению данных проблем.
Ключевые слова:
цифровые финансовые активы, криптовалюта, легализация доходов, полученных преступным путем, расследование
цифровые финансовые активы, криптовалюта, легализация доходов, полученных преступным путем, расследование
1. Справочно-информационные материалы Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу (ФАТФ) // URL: https://fatfgaf.org.
2. Статистические данные ФГКУ "Главный информационно-аналитический центр МВД России. Форма "1-ЕГС" // URL: https://xn-b1aew.xn-p1ai/folder/101762/item/15304733.
3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // "Российская газета" от 6 августа 2020 г. № 173.
